By Morilla, Elisa Maricel.
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52 páginas

Place hold on Delitos de cuello blanco

By Buompadre, Jorge Eduardo.
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306 p. 22 x 15 cm.
978-987-730-390-2

Place hold on Lavado de activos y compliance

By Quarin, Claudio Rodolfo.
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41 páginas , Trabajo presentado para la Especialización en Contabilidad Superior y Auditoría

Place hold on Lavado de dinero : análisis de antecedentes, marco legal y obligaciones del contador público

By Blanco, Hernán.
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17 páginas , Contiene : Introducción al fenómeno del lavado de activos. -- Delito informático y ciberespacio : la nueva frontera del crimen organizado. -- Delito informático y lavado de activo : los correos de dinero "money mules", robo de identidades, nuevos métodos de pago. -- La situación en la Argentina : ventajas y vulnerabilidades --

Place hold on Ciberlavado : la nueva era del lavado de activos

By Nuñez, Gabriel Epifanio.
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96 páginas , Trabajo Final de Posgrado : Especialización en Contabilidad Superior y Auditoría

Place hold on Procedencia de los recursos en el sistema financiero. El rol del auditor externo

By Maldonado y Firpo, Horacio Federico.
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644 páginas 950-739-956-9

Place hold on Los secretos del lavado de dinero

By Damarco, Jorge Héctor.
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32 páginas , Trabajo presentado para la Especialización en Triburación-7ma. ed.

Place hold on El lavado de dinero. Cuestiones problemáticas

By Zimerman, Héctor José.
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158 páginas

Place hold on Delitos transnacionales y la cooperación internacional en el derecho penal

By Donna, Edgardo Alberto.
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673 páginas 978-950-727-885-3

Place hold on Derecho penal : parte especial v.3

By Mecikovsky, Jaime L..
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402 páginas

Place hold on Lavado de dinero y evasión fiscal

By Zimmermann Labrousse, Juan Cruz.
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39 páginas , Trabajo presentado para la Especialización en Tributación

Place hold on Evasión impositiva y lavado de activos en Argentina

By Nedel, Oscar.
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540 páginas 950-527-987-6

Place hold on Ejercicio y profesión del contador público en la justicia

By Barreira Delfino, Eduardo a..
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257 páginas , El factoring como técnica de financiación por Eduardo A. Barreira Delfino. -- Lavado de dinero y el mercado de valores por Marcelo A. Camerini. -- El leasing ante el derecho concursal por Horacio Francisco Robledo. -- Derivados financieros y su tratamiento jurídico por Sebastián Luegmayer. 987-527-098-9

Place hold on Bancos y Empresas

By Barreira Delfino, Eduardo a..
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241 páginas , Regulación y supervisión de la actividad bancaria por Marcelo Rafael Tavarone y Rocío Balestra. -- Vías de acción del dador en el leasing mobiliario (breve análisis del artículo 21 de la ley nº 25.248) por Christian Fernando Albor. -- La Carta Orgánica del Banco Central y la emergencia económica por Eduardo A. Barreira Delfino. -- Documento " la información financiera". Marco conceptual y proceso de arminización en la Unión Europea por Mercedes Rodríguez, Francisco Javier Sevillano Martín. 987-527-092-X

Place hold on Bancos y Empresas

By Montanini, Gustavo Amado.
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400 páginas , 1. Corrupción - 2. El fraude - 3. Análisis de la actividad de los organismos nacionales e internacionales para combatir la corrupción -4. Lavado de dinero - 5. Algunos casos de la historia argentina - 6. Comentarios finales - 7. Bibliografía 20 cm.

Place hold on La corrupción y la actividad del contador público

By Cornejo, Abel.
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470 páginas , Ley N° 23.3737 y Ley N°24.424: circunstancias agravantes; cuestiones y figuras procesales 978-987-30-0042-3

Place hold on Estupefacientes